​河北女子遭冒名办银行卡 流水超千万进电诈黑名单

近日，河北省石家庄市的崔女士称，自己在2019年丢失的身份证被人捡到之后冒用在邢台市内丘县农村信用合作联社办理了一张银行卡，并且参与了电信诈骗活动，4年时间内资金的流水就高达1000多万元。崔女士称，自己因为帮信罪被列入到了电诈黑名单中，正常办理其他银行的存取款转账等业务都受到了限制。孙女士称在本人没有到场的情况下，办理储蓄卡银行方面为何会通过审核。内丘县农村信用合作联社的工作人员称，没有发现违规操作的情况，整个办卡流程都是合规的。 在12月6日内丘县农村信用合作社的工作人员称，所有的办卡程序都是合规的，而内丘县公安局的办案民警称，警方目前正在查找冒名办卡者，案件正在调查当中。中国银保监会邢台监管分局表示，目前已经派出工作人员进行核查。根据中国人民银行发布的中国人民银行关于加强开户管理以及可疑交易报告后续的控制措施通知第1条规定，加强开户的管理有效防范非法开立买卖银行账户以及支付账户的行为，其中第1款就明确规定要求银行对客户的身份有识别的义务，杜绝假名和冒名开户。

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