三名花甲老人组洗钱团伙 借虚拟币交易转移境外涉诈资金被抓

近日有三名花甲老人组成的新鲜团伙，利用了虚拟货币交易向境外转移涉嫌诈骗的资金，从中获利31万元，被浙江警方抓获目前潘某，赵某和李某因为涉嫌诈骗罪帮助信息网络犯罪，已经被采取了刑事强制措施，在2023年的4月份，警方通过调查发现赵某的名下多张银行卡，每天都有大量不明的资金进出，经过调查发现67岁的赵某持有该银行卡，也从来都没有出现过大额的流水，从4月份开始每天的流水都有十几万元，而且账户往来涉及到了省内外多个诈骗受害人，警方经过调查判定该银行卡涉嫌洗钱。 警方迅速对赵某进行了控制在家中缴获多张银行卡，手机，同时犯罪嫌疑人潘某也被警方抓获，在调查的过程中警方发现这些人都是为境外诈骗团伙充当车手的洗钱团伙，涉案的人数达到了十几，人通过购买虚拟货币来进行洗钱犯罪活动。据潘某交代，自己在退休之后，经常会上网浏览一些网站，下载境外的加密聊天软件和境外的电信诈骗团伙联系上之后，潘某就利用投资虚拟货币的买卖来从中赚取一定的差价，还将自己的闺蜜赵某和李某一起拉入到了团伙当中。

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