导读 国家在近几年来严厉打击电信诈骗以及反洗钱案，已经取得了非常好的效果，由于近几年来电信诈骗以及网络的案件不断的上升使得洗钱已经慢慢的趋于产业化和集团化。
国家在近几年来严厉打击电信诈骗以及反洗钱案，已经取得了非常好的效果，由于近几年来电信诈骗以及网络的案件不断的上升使得洗钱已经慢慢的趋于产业化和集团化，国家在对于洗钱案件上已经投入了大量的精力，也破获了一些规模比较大的洗钱案件，目前根据通辽市科尔沁分局在努力下破获了一起利用网络区块链兑换数字虚拟货币的特大洗钱团伙。
此次行动是在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的配合下经过了三个月的努力经过调查取证，将63名嫌疑人一举抓获此次的案件涉及现金达到了3,200万元，并且对于固定资产1,800万元予以了冻结，还扣押了7,500万元的区域链数字货币，并且追缴了所有违法所得，达到了1.3亿元。
在今年的7月份，内蒙古自治区公安厅在对下发的预警信息中发现嫌疑人石某在办理的卡出现了巨额的资金来源不明，并且该卡的流水每月达到了1000多万，存在严重的洗钱嫌疑，经过内蒙古的全力侦查，对于石某的行为得到了确定，并且认定该案是一起涉及资金巨大并且具有一定规模的团伙作案。
随即对石某的社会关系进行了细致的调查，并且在公安厅经侦总队对此案件的大力支持下，从各大入手对石某的所有卡进行了深入的调查，并且迅速摸清了该团伙的洗钱模式以及资金流向的证据，由于该案涉及全国多个地区内蒙古科尔沁分局抽调出了230名警力，分赴全国各地进行了集中的收网行动并且一举打掉了该洗钱团伙。
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